Незаконная смена директоров: как мошенникам это удается, и можно ли защититься от подобного?

Незаконная смена директоров происходит до сих пор, и даже если получается оперативно вернуть себе предприятие, к этому моменту вы можете понести колоссальные траты. Рассказываем о том, как именно происходит смена директоров, и рассматриваем способы защиты от этого.
получить бесплатную консультацию

Незаконная смена директоров происходит до сих пор, и даже если получается оперативно вернуть себе предприятие, к этому моменту вы можете понести колоссальные траты. Рассказываем о том, как именно происходит смена директоров, и рассматриваем способы защиты от этого.

Как мошенники меняют директора и зачем они это делают?

мошенники меняют директора

Чаще всего мошенники подделывают доверенность, получают новую электронно-цифровую подпись и, с ее помощью, подают заявление на смену директора. Новый директор получает доступ к расчетному счету, а дальше возможны следующие варианты развития событий:

  • злоумышленники выходят на связь с владельцами компании и предлагают вернуть все на свои места за определенную награду;
  • злоумышленники обналичивают весь расчетный счет и дальнейшее расходование средств отследить становится уже невозможным.

Чтобы снизить риски, как правило, выбирают низкоквалифицированный удостоверяющий центр — только-только открывшийся или находящийся в дальних регионах России, в небольших городках. Не исключен и сговор, но утверждать наверняка этого пока нельзя, т.к. за руку никого из работников УЦ все-таки не ловили.

В лучшем случае смена директора становится заметной после выписки из ЕГРЮЛ, а вот в худшем — только тогда, когда со счета компании внезапно пропадают все средства или приходит сообщение с требованием денег. 

Откуда мошенники знают, в какой банк обратиться?

Это как раз самое простое в афере. Очень часто реквизиты висят прямо на сайте. Если же нет, то получить их не так уж и сложно — представившись заказчиком, партнером, в общем любой компанией, желающей оплатить или выставить счет, злоумышленники получают на электронный ящик реквизиты и узнают, в каком банке открыт расчетный счет. Кроме того, база реквизитов находится в открытом доступе, и при желании можно найти все необходимое при помощи онлайн сервисов. 

Что делать, если вы заметили смену директора? 

Самое главное — действовать быстро!

  1. Обращаетесь в банк, налоговую и полицию. Предоставляете учредительные документы, удостоверяете личность, объясняете ситуацию. 
  2. Обращаетесь в Межрегиональную Инспекцию ФНС по Централизованной обработке данных, узнаете у них, электронной подписью какого УЦ пользовались мошенники.
  3. Отзываете данную электронную подпись.
  4. Если мошенники успели набрать кредитов, потратить средства или приобрести что-либо за счет компании, вам необходимо будет обратиться в Арбитражный суд. 

Можно ли как-то защититься от подобного мошенничества?

Тут мы переходим к самой печальной части нашей статьи. По большому счету — нет. Вы можете периодически делать выписки из ЕГРЮЛ и договориться с банком, чтобы вас оповещали при смене распорядителя счета. Увы, на сегодняшний день это единственное, что вы можете сделать. Нам остается только надеяться на то, что со временем система защиты будет более совершенной. 

Мы приглашаем обращаться к нам, в компанию «ПРОГРАММЫ 93». У нас работают не только бухгалтера, но и профессиональные юристы, поэтому мы можем оказывать консультационные услуги и всегда готовы рассказать, как быть даже в самых сложных ситуациях. 

Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте, или заполните форму обратной связи, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы, сориентировать по расценкам, и рассказать, как начать сотрудничество!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Хочу оптимизировать расходы

ООО "ПРОГРАММЫ 93"

Адрес нашего офиса:

г. Москва, Кусковская улица, д. 37/60

Телефоны:

+7 (499) 455-09-91

info@programs93.ru

Часы работы:

ПН - ВСК, 09:00 - 18:00

Заказать обратный звонок

Оставьте заявку на бесплатный экспресс-аудит, и мы уже сегодня найдем способы как сократить ваши расходы


Разбираемся с 115-ФЗ. Какие требования банков правомерны? Как себя вести при запросах?

Прикрываясь законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки запрашивают у компании подчас настолько обширную информацию, что возникает вопрос - как это может относиться к делу? Мы предлагаем подробнее рассмотреть закон и разобраться, что из требований банков являются правомерными, а с чем можно поспорить.

Поправки в Налоговом кодексе 2019. Что изменилось уже сейчас?

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и статья 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Это означает, что вступил в силу целый ряд поправок, который необходимо учитывать при дальнейшей работе. Предлагаем рассмотреть их вместе. 

Налоги за себя и за того парня. Новые схемы мошенников против компаний на ОСНО.

Этой весной были обнаружены новые мошеннические схемы, направленные против компаний на ОСНО. Рассказываем в чем они состоят, с какой стороны ждать беды и как можно обезопасить свою компанию от действий злоумышленников.

Контакты

ООО "ПРОГРАММЫ 93"

Адрес нашего офиса:

г. Москва, Кусковская улица, д. 37/60

Телефоны:

+7 (499) 455-09-91

info@programs93.ru

Часы работы:

ПН - ВСК, 09:00 - 18:00

Заказать обратный звонок